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RESOLUCIÓN UIF Nº 30-E/2017 | GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO Y AUTOEVALUACIÓN

RESOLUCIÓN UIF Nº 30-E/2017 | GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO Y AUTOEVALUACIÓN 1024 640 Poincenot

Entre los principales cambios realizados, las entidades deben realizar una autoevaluación anual de riesgos, la cual les permita determinar el nivel de riesgo de sus clientes, productos y servicios, canales de distribución y zonas geográficas. La norma, autoriza a las entidades a poder tercerizar aquellas tareas de identificación y verificación de la identidad de sus clientes.

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