Plataforma RegTech nativa cloud para el cumplimiento de procesos de KYC.
Con trak.e simplificamos procesos de cumplimiento facilitando el crecimiento del negocio para que entidades financieras puedan conocer a sus clientes y automatizar los procesos de monitoreo, verificación de documentación, cálculo de perfil de riesgo / perfil transaccional y chequeos de listas.
Plataforma RegTech nativa cloud para el cumplimiento de procesos de KYC.
Con trak.e simplificamos procesos de cumplimiento facilitando el crecimiento del negocio para que entidades financieras puedan conocer a sus clientes y automatizar los procesos de monitoreo, verificación de documentación, cálculo de perfil de riesgo / perfil transaccional y chequeos de listas.
Agiliza procesos de KYC teniendo una visión punta a punta del comportamiento del cliente a través del legajo digital.
Realiza chequeos automáticos y periódicos contra listas públicas, privadas y contra bases de datos propias de la entidad.
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, con la posibilidad de configurar reglas y alertas requeridas.
Dota de eficiencia a los equipos de Prevención de Lavado de Dinero para poder detectar de manera rápida comportamientos anómalos y tomar acciones.
Agiliza procesos de KYC teniendo una visión punta a punta del comportamiento del cliente a través del legajo digital.
Realiza chequeos automáticos y periódicos contra listas públicas, privadas y contra bases de datos propias de la entidad.
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, con la posibilidad de configurar reglas y alertas requeridas.
Dota de eficiencia a los equipos de Prevención de Lavado de Dinero para poder detectar de manera rápida comportamientos anómalos y tomar acciones.
trak.e se encuentra diseñada con un enfoque basado en riesgo en función de normas internacionales (GAFI).
Legajo digital
Facilita una visión completa del cliente, consolidando documentación e información regulatoria y de negocio en un sólo lugar.
Monitoreo transaccional
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, generando alertas que permiten analizar el comportamiento del cliente.
Chequeo de listas
Integrada a proveedores locales e internacionales de listas de sanciones, pudiendo incorporar bases de datos generadas por la propia entidad.
Reglas y alertas
Configuración de reglas y alertas para realizar el monitoreo continuo del cliente a fin de cumplir con los principios rectores de la gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y los procedimientos de Debida Diligencia.
Perfilamiento del cliente
Permite definir el perfil transaccional y perfil de riesgo del cliente, de acuerdo al marco regulatorio y políticas internas de la entidad.
Debida Diligencia
Preconfigurada para dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia simplificada, continuada y reforzada.
Con trak.e resolvemos las complejidades regulatorias de diversos actores del sector financiero regulados.
0
Legajos gestionados
0
Altas diarias
0
Transacciones anuales

Desde trak.e, acompañamos a la transformación de procesos de KYC para el escalamiento de negocios digitales.

Confían en Poincenot tech.studio