RegTech, Poincenot
Plataforma RegTech de KYC, para escalar negocios digitales.
Con trak.e simplificamos procesos de cumplimiento facilitando el crecimiento del negocio para que entidades financieras puedan conocer a sus clientes y automatizar los procesos de monitoreo, verificación de documentación, cálculo de perfil de riesgo / perfil transaccional y chequeos de listas.
RegTech, Poincenot
Plataforma RegTech de KYC, para escalar negocios digitales.
Con trak.e simplificamos procesos de cumplimiento facilitando el crecimiento del negocio para que entidades financieras puedan conocer a sus clientes y automatizar los procesos de monitoreo, verificación de documentación, cálculo de perfil de riesgo / perfil transaccional y chequeos de listas.
RegTech, Poincenot
RegTech, Poincenot
Agiliza procesos de KYC teniendo una visión punta a punta del comportamiento del cliente a través del expediente digital.
RegTech, Poincenot
Realiza chequeos automáticos y periódicos contra listas públicas, privadas y contra bases de datos propias de la entidad.
RegTech, Poincenot
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, con la posibilidad de configurar reglas y alertas requeridas.
RegTech, Poincenot
Dota de eficiencia a los equipos de Prevención de Lavado de Dinero para poder detectar de manera rápida comportamientos anómalos y tomar acciones.
trak.e se encuentra diseñada con un enfoque basado en riesgo (EBR) que permite cumplir con disposiciones CNBV y SAT en función de normas internacionales (GAFI).
Expediente digital
Facilita una visión completa del cliente, consolidando documentación e información regulatoria y de negocio en un sólo lugar.
Monitoreo transaccional
Monitorea la actividad del cliente de forma continua y en tiempo real, generando alertas que permiten analizar el comportamiento del cliente.
Chequeo de listas
Integrada a proveedores locales e internacionales de listas de sanciones, pudiendo incorporar bases de datos generadas por la propia entidad.
Reglas y alertas
Configuración de reglas y alertas para realizar el monitoreo continuo del cliente a fin de cumplir con los principios rectores de la gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y los procedimientos de Debida Diligencia.
Perfil de riesgo del cliente
Permite definir el perfil transaccional y perfil de riesgo del cliente, de acuerdo al marco regulatorio y políticas internas de la entidad.
Debida Diligencia
Preconfigurada para dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia simplificada, continuada y reforzada.
RegTech, Poincenot
Con trak.e resolvemos las complejidades regulatorias de Instituciones de Fondo de pago electrónico (wallets), Instituciones de Financiamiento colectivo (crowfundings), SOFOMES, casas de Bolsa, SOFIPOs y entidades sujetas a la Ley Federal para la Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0
Legajos gestionados
0
Altas diarias
0
Transacciones diarias

Desde trak.e, acompañamos a la transformación de procesos de KYC para el escalamiento de negocios digitales.

Confían en nosotros