Lending embebido B2B2B: Acelerando la transformación financiera en Latinoaméricahttps://poincenot.com/es/digital-lending-es/lending-embebido-b2b2b/
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Plataforma RegTech que agiliza los procesos de KYC, permite automatizar el monitoreo de transacciones y brinda una visión punta a punta del cliente a través del legajo digital. Gracias a métodos de machine learning detecta patrones complejos que indiquen una actividad inusual en el comportamiento transaccional del usuario.
Fentanilo y lavado de dinero: Sanciones a bancos mexicanos y el rol clave del compliancehttps://poincenot.com/wp-content/uploads/image-34.png19201080PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El 25 de junio de 2025, se anunciaron sanciones a bancos mexicanos y a una Casa de Bolsa —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.…
Descubrí en este artículo la nueva regulación que reconoce a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como nuevos Sujetos Obligados El viernes 14 de marzo de 2025, se publicó en el boletín oficial la…
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