FRAML: Un enfoque sinérgico para potenciar esfuerzos en la lucha contra el fraude y el lavado de activos
En el ámbito financiero, la detección del fraude, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAyFT) se han estructurado tradicionalmente como áreas separadas. Sin embargo, con el transcurso de los años…
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