Lending embebido B2B2B: Acelerando la transformación financiera en Latinoaméricahttps://poincenot.com/es/digital-lending-es/lending-embebido-b2b2b/
Simplifica los procesos de cumplimiento y escala tu
negocio digital
Plataforma RegTech que agiliza los procesos de KYC, permite automatizar el monitoreo de transacciones y brinda una visión punta a punta del cliente a través del legajo digital. Gracias a métodos de machine learning detecta patrones complejos que indiquen una actividad inusual en el comportamiento transaccional del usuario.
La eficiencia del Sistema de Monitoreo como pilar estratégico de los Reportes de Operaciones Sospechosas https://poincenot.com/wp-content/uploads/Presentacion-sin-titulo-5.jpg960540PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En un sistema financiero argentino cada vez más complejo y regulado, el monitoreo transaccional se consolida como un pilar estratégico para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) y en particular…
Fentanilo y lavado de dinero: Sanciones a bancos mexicanos y el rol clave del compliancehttps://poincenot.com/wp-content/uploads/image-34.png19201080PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El 25 de junio de 2025, se anunciaron sanciones a bancos mexicanos y a una Casa de Bolsa —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.…
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
Utilizamos cookies para asegurarnos de ofrecerle la mejor experiencia en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio, asumiremos que está de acuerdo.
