simple-compliance

Simplifica los procesos de cumplimiento y escala tu
negocio digital

Plataforma RegTech que agiliza los procesos de KYC, permite automatizar el monitoreo de transacciones y brinda una visión punta a punta del cliente a través del legajo digital. Gracias a métodos de machine learning detecta patrones complejos que indiquen una actividad inusual en el comportamiento transaccional del usuario.
Legajo digital

Facilita una visión completa del cliente, consolidando documentación e información regulatoria y de negocio en un solo lugar.

Solicitar DEMO
Enfoque basado en riesgos

Clasifica al cliente automáticamente según el riesgo: alto, medio y bajo, según los estándares del GAFI.

Solicitar DEMO
Perfil transaccional

Detección rápida de operaciones sospechosas a partir de la creación de perfiles basados en reglas estándar y sofisticadas.

Solicitar DEMO
Debida diligencia

Preconfigurada para dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia simplificada, continuada y reforzada.

Solicitar DEMO
Una experiencia de
innovación
sin fisuras
Velocidad

Implementación en 2 meses

Ahorro

Tiempo, recursos y energía

Diseño

Estilo 100% personalizable

trak.e provee un potente motor de reglas
para la detección y prevención de fraudes.
trak.e running
0
Legajos gestionados
0
Altas diarias
0
Transacciones diarias
Ya en la cima y soñando más allá.

Poincenot y millones de usuarios finales agradecen a nuestros clientes su confianza y valentía.

Toma un respiro y disfruta de una vista panorámica del ecosistema fintech.
notebok-con-candado-ciberseguridad
La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales 1024 640 Poincenot

La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales

Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en…

leer más
hombre-apoyado-en-medidor-de-riesgo
Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras 1024 640 Poincenot

Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras

La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) es un desafío crítico que enfrentan las entidades financieras de todo el mundo. Combatir las diversas tipologías de LA/FT empleadas por los criminales es…

leer más
¿Buscando un atajo?
Acelera tu camino hacia la conversión digital.