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Plataforma RegTech que agiliza los procesos de KYC, permite automatizar el monitoreo de transacciones y brinda una visión punta a punta del cliente a través del legajo digital. Gracias a métodos de machine learning detecta patrones complejos que indiquen una actividad inusual en el comportamiento transaccional del usuario.

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Legajo digital

Facilita una visión completa del cliente, consolidando documentación e información regulatoria y de negocio en un solo lugar.

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Enfoque basado en riesgos

Clasifica al cliente automáticamente según el riesgo: alto, medio y bajo, según los estándares del GAFI.

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Perfil transaccional

Detección rápida de operaciones sospechosas a partir de la creación de perfiles basados en reglas estándar y sofisticadas.

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Preconfigurada para dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia simplificada, continuada y reforzada.

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