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La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

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AML COMPLIANCE

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras.
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Del 22 al 24 de marzo del corriente año se llevó a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (“FIBA”), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. leer más

¡Llegó Ank, la nueva plataforma del Grupo Itaú-Unibanco, que incorporó nuestra solución regtech trak.e!
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Desde Poincenot tech.studio acompañamos a Ank a través de nuestra solución fintech trak.e, aportando al cumplimiento regulatorio respecto de la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera. leer más
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