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La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina

La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La República Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluación Mutua liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluación in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluación, se examinará el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales

La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales 1024 640 Poincenot

Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en esta materia es innegable, y ha colocado a la ciberseguridad en el centro de las agendas no sólo de las…

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Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras

Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras 1024 640 Poincenot

La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) es un desafío crítico que enfrentan las entidades financieras de todo el mundo. Combatir las diversas tipologías de LA/FT empleadas por los criminales es una prioridad fundamental debido a que dichas organizaciones son foco de controles y exigencias regulatorias que buscan identificar y mitigar…

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¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II?

¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II? 1024 640 Poincenot

¡Nos enorgullece anunciar que trak.e, nuestra solución RegTech, alcanzó el estándar internacional SOC 2® Tipo II! Manteniendo nuestro compromiso con la Seguridad, Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y Privacidad de los servicios que brindamos a través de trak.e, y luego de obtener en 2021 nuestro primer reporte SOC 2® Tipo I, estamos felices de anunciar que en…

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Entendiendo el Perfil Transaccional

Entendiendo el Perfil Transaccional 1024 640 Poincenot

En el contexto financiero actual, es fundamental que las entidades se adapten rápidamente a los cambios regulatorios y las necesidades de sus clientes afectándolos en la menor medida posible. Uno de los desafíos clave en la gestión financiera es la evaluación y seguimiento de los perfiles transaccionales de los clientes. Tradicionalmente, estos perfiles se basaban…

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Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD.

Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD. 1024 640 Poincenot

Las áreas de Compliance se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la creciente complejidad regulatoria y las expectativas en constante evolución de los reguladores, las juntas directivas y diferentes stakeholders como los empleados, clientes y público en general, quienes pueden ejercer presión sobre las empresas respecto de sus estrategias y actividades de cumplimiento.…

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BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs

BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs 1024 640 Poincenot

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la “Comunicación A 7783”, a fin de determinar una serie de requisitos mínimos para gestionar y controlar los riesgos, asociados a los servicios financieros digitales brindados por las Entidades Financieras y Proveedores de Servicio de Pago (PSP). Los sujetos alcanzados tendrán plazo hasta principios de noviembre…

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🇦🇷 Prohibición para operar activos digitales por parte de los PSPCP

🇦🇷 Prohibición para operar activos digitales por parte de los PSPCP 1024 640 Poincenot

El Banco Central de la República Argentina publicó el 4 de mayo de 2023 la Comunicación “A” 7759, donde determinó que los Proveedores de Servicio de Pago que ofrecen Cuenta de Pago (“PSPCP”) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales (incluidos los criptoactivos) que no estén regulados por la autoridad…

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Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital

Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital 1024 640 Poincenot

Se conoce como cuentas mula a aquellas aperturadas legítimamente a través de un onboarding, que puede ser digital o no, y luego es vendida o alquilada a un tercero para su utilización. La principal razón detrás de esta práctica suele ser evitar los controles establecidos por AFIP, permitiendo mantener los montos operados en las diferentes…

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Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente

Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente 1024 640 Poincenot

El 2 de marzo de 2023 la UIF – Unidad de Información Financiera – actualizó su regulación para Personas Expuestas Políticamente (PEP). Por medio de la Resolución N° 35/2023 se establecieron cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la…

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