Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en esta materia es innegable, y ha colocado a la ciberseguridad en el centro de las agendas no sólo de las…
leer másLa prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) es un desafío crítico que enfrentan las entidades financieras de todo el mundo. Combatir las diversas tipologías de LA/FT empleadas por los criminales es una prioridad fundamental debido a que dichas organizaciones son foco de controles y exigencias regulatorias que buscan identificar y mitigar…
leer más¡Nos enorgullece anunciar que trak.e, nuestra solución RegTech, alcanzó el estándar internacional SOC 2® Tipo II! Manteniendo nuestro compromiso con la Seguridad, Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y Privacidad de los servicios que brindamos a través de trak.e, y luego de obtener en 2021 nuestro primer reporte SOC 2® Tipo I, estamos felices de anunciar que en…
leer másEn el contexto financiero actual, es fundamental que las entidades se adapten rápidamente a los cambios regulatorios y las necesidades de sus clientes afectándolos en la menor medida posible. Uno de los desafíos clave en la gestión financiera es la evaluación y seguimiento de los perfiles transaccionales de los clientes. Tradicionalmente, estos perfiles se basaban…
leer másEn abril de 2022 alcanzamos el estándar internacional SOC 2® Tipo I para nuestras soluciones. Como nos gusta asumir nuevos desafíos e ir siempre por más, este año seguimos avanzando y logramos el estándar SOC 2® Tipo II en relación a la seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad de los servicios provistos a través de…
leer másLas áreas de Compliance se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la creciente complejidad regulatoria y las expectativas en constante evolución de los reguladores, las juntas directivas y diferentes stakeholders como los empleados, clientes y público en general, quienes pueden ejercer presión sobre las empresas respecto de sus estrategias y actividades de cumplimiento.…
leer másEl Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la “Comunicación A 7783”, a fin de determinar una serie de requisitos mínimos para gestionar y controlar los riesgos, asociados a los servicios financieros digitales brindados por las Entidades Financieras y Proveedores de Servicio de Pago (PSP). Los sujetos alcanzados tendrán plazo hasta principios de noviembre…
leer másEl Banco Central de la República Argentina publicó el 4 de mayo de 2023 la Comunicación “A” 7759, donde determinó que los Proveedores de Servicio de Pago que ofrecen Cuenta de Pago (“PSPCP”) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales (incluidos los criptoactivos) que no estén regulados por la autoridad…
leer másSe conoce como cuentas mula a aquellas aperturadas legítimamente a través de un onboarding, que puede ser digital o no, y luego es vendida o alquilada a un tercero para su utilización. La principal razón detrás de esta práctica suele ser evitar los controles establecidos por AFIP, permitiendo mantener los montos operados en las diferentes…
leer másContexto general de la norma El 10 de marzo de 2023, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la comunicación “A” 7724, la cual reemplaza en su esencia a la comunicación “A” 4609 emitida en diciembre de 2006, y establece los nuevos requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de…
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