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November 29, 2021

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías https://poincenot.com/wp-content/uploads/big_wall_gafi_-_3.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg November 29, 2021 December 7, 2021

El GAFI reconoce que la adopción e implementación de nuevas tecnologías para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo (PLD/FT) trae consigo muchos beneficios y también ciertos desafíos, principalmente regulatorios y operacionales, en su último informe publicado en julio 2021. Beneficios Los principales beneficios, según GAFI, de la adopción de tecnologías innovadoras…

October 13, 2021

RegTech: Qué aportan las nuevas tecnologías para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo según el GAFI

RegTech: Qué aportan las nuevas tecnologías para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo según el GAFI https://poincenot.com/wp-content/uploads/big_wall_gafi_-_2.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 13, 2021 October 25, 2021

En el Informe publicado en julio de 2021 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se destaca el aporte de las nuevas tecnologías para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT). ¿Quién está utilizando nuevas tecnologías? En este estudio se puede observar quiénes son los principales usuarios de nuevas tecnologías:…

April 5, 2021

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras.

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras. https://poincenot.com/wp-content/uploads/AML_big-wall.png 2134 1334 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2021 October 25, 2021

Del 22 al 24 de marzo del corriente año se llevó a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (“FIBA”), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. leer más

October 3, 2019

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera https://poincenot.com/wp-content/uploads/mercadofondo-thumbnail.jpg 1024 1024 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 3, 2019 October 25, 2021

Desde octubre de 2018, los usuarios de Mercado Pago, pueden abrir una cuenta comitente e invertir su dinero en fondos de inversión del bind. Con 5 clicks, en solo 3 minutos, comienzan a disfrutar una experiencia de usuario gratificante y que, fundamentalmente, cumple con los procesos de monitoreo exigidos por los entes regulatorios. Adicionalmente, el…