regulatory Archives

July 31, 2024

Sin categoría

La AFIP implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales

La AFIP implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales https://poincenot.com/wp-content/uploads/afip.jpg 631 415 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg July 31, 2024 August 21, 2024

Mediante la Resolución General N° 5529/2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó el Registro Público de Beneficiarios Finales (el “Registro”) previsto en la Ley N° 27.739. A continuación señalamos algunos de los aspectos principales a tener en cuenta: El Registro: Contendrá la información comprendida en los regímenes informativos vigentes, como así también la…

July 30, 2024

Simple Compliance

Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos

Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos https://poincenot.com/wp-content/uploads/ros.jpg 619 410 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg July 30, 2024 July 31, 2024

A partir de la Resolución N° 110/2024 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un mecanismo especial de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743 en base al cual: Los Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley N°25.246 deberán implementar un Sistema…

April 5, 2021

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras.

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras. https://poincenot.com/wp-content/uploads/AML_big-wall.png 2134 1334 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2021 October 25, 2021

Del 22 al 24 de marzo del corriente año se llevó a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (“FIBA”), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. leer más

October 23, 2020

Simple Compliance

¡Llegó Ank, la nueva plataforma del Grupo Itaú-Unibanco, que incorporó nuestra solución regtech trak.e!

¡Llegó Ank, la nueva plataforma del Grupo Itaú-Unibanco, que incorporó nuestra solución regtech trak.e! https://poincenot.com/wp-content/uploads/Ank-2-blog.jpg 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 23, 2020 October 25, 2021

Desde Poincenot tech.studio acompañamos a Ank a través de nuestra solución fintech trak.e, aportando al cumplimiento regulatorio respecto de la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera. leer más