resoluciones Archives

October 28, 2024

Simple Compliance

La República Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI

La República Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-GAFI-1.jpg 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 28, 2024 November 26, 2024

La semana pasada se dio a conocer públicamente una noticia muy esperada: el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua correspondiente a la República Argentina, concluyendo que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y -aunque se identificaron aspectos para mejorar en cuanto a la efectividad del Sistema Preventivo Nacional- se evitó el…

July 30, 2024

Simple Compliance

Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos

Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos https://poincenot.com/wp-content/uploads/ros.jpg 619 410 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg July 30, 2024 November 26, 2024

A partir de la Resolución N° 110/2024 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un mecanismo especial de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743 en base al cual: Los Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley N°25.246 deberán implementar un Sistema…

July 17, 2024

Ecosystem

La Ley de bases y su posible impacto en la industria Fintech

La Ley de bases y su posible impacto en la industria Fintech https://poincenot.com/wp-content/uploads/leybases.jpg 615 408 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg July 17, 2024 November 26, 2024

El pasado Lunes 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial las leyes de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes (27.743). En el cual, se declaró la emergencia pública en áreas clave como la administrativa, económica, financiera y energética…

March 22, 2024

Simple Compliance

La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)

La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) https://poincenot.com/wp-content/uploads/nota-PLAyFT-marzo.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg March 22, 2024 November 26, 2024

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

May 22, 2019

Banking Experience

Caja de ahorro en pesos para adolescentes

Caja de ahorro en pesos para adolescentes https://poincenot.com/wp-content/uploads/cajeros.jpg 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg May 22, 2019 October 25, 2021

El Banco Central de la República Argentina dispuso a través de la Comunicación A6700 que las entidades financieras puedan ofrecer a los adolescentes de entre 13 y 17 años de edad una caja de ahorro, sin la necesidad de estar acompañados para su apertura por sus representantes legales. El titular de la cuenta será el menor, sin admitirse…