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Digital information file for each client. Application of KYC parameters -as required by regulations- and business model.

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Risk-based approach

Classify your client automatically according to risk: high, medium and low, according to FATF standards.

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Transactional profile

Quick detection of suspicious operations as from the creation of profiles based on standard and sophisticated rules.

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Ongoing due diligence

Verify your clients' information on a risk-based approach: ongoing screening on lists and documentation expiration, generating incidents in each file.

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Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera

Desde octubre de 2018, los usuarios de Mercado Pago, pueden abrir una cuenta comitente e invertir su dinero en fondos de inversión del bind. Con 5 clicks, en solo 3 minutos, comienzan a disfrutar una…

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RESOLUCIÓN UIF Nº 30-E/2017 | GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO Y AUTOEVALUACIÓN

Entre los principales cambios realizados, las entidades deben realizar una autoevaluación anual de riesgos, la cual les permita determinar el nivel de riesgo de sus clientes, productos y servicios, canales de distribución y zonas geográficas. La norma, autoriza a las entidades a poder tercerizar aquellas tareas de identificación y verificación de la identidad de sus clientes.

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