Fentanilo y lavado de dinero: Sanciones a bancos mexicanos y el rol clave del compliancehttps://poincenot.com/simple-compliance/lavado-dinero-bancos-mexico/
Fintech ecosystem panoramic view.
Fentanilo y lavado de dinero: Sanciones a bancos mexicanos y el rol clave del compliancehttps://poincenot.com/wp-content/uploads/image-34.png19201080PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Fentanilo y lavado de dinero: Sanciones a bancos mexicanos y el rol clave del compliancehttps://poincenot.com/wp-content/uploads/image-34.png19201080PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El 25 de junio de 2025, se anunciaron sanciones a bancos mexicanos y a una Casa de Bolsa —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por lavado de dinero relacionado…
Conoce en este artículo la nueva regulación que pone a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como nuevos Sujetos Obligados El viernes 14 de marzo de 2025, se publicó…
Finanzas abiertas: La llave para escalar el crédito en Latinoaméricahttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Finanzas-abieras-2.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Los servicios financieros son un pilar clave para el crecimiento económico y el bienestar. Por ello, muchos países han adoptado políticas para acelerar su digitalización. En este proceso, la necesidad…
FRAML: Un enfoque sinérgico para potenciar esfuerzos en la lucha contra el fraude y el lavado de activoshttps://poincenot.com/wp-content/uploads/FRAML-1.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En el ámbito financiero, la detección del fraude, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAyFT) se han estructurado tradicionalmente como áreas separadas. Sin embargo, con…
Se presentó el Informe de Crédito Fintech Argentina perteneciente al segundo trimestre 2024https://poincenot.com/wp-content/uploads/segundo-1.jpg485322PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Cámara Argentina Fintech han realizado el Informe de Crédito Fintech con datos actualizados al segundo trimestre de 2024, cuyo objetivo es…
El financiamiento para el Agro este 2025https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-agro-pagare01.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El Gobierno Nacional reglamentó el pagaré valor producto, una de las novedades más importantes en el mercado financiero argentino en el cierre de 2024. Introducido a través del Decreto 1124/2024, este nuevo…
Refuerzo en los controles sobre billeteras virtualeshttps://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-ARCA.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El crecimiento exponencial de las billeteras virtuales ha transformado la forma en que las personas manejan su dinero, permitiendo realizar transacciones rápidas y sin intermediarios y ampliando el acceso a…
Nueva Resolución UIF para PSP y PNFChttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Nueva-Resolucion-UIF-para-PSP-y-PNFC-1024-x-640-px.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N°200/2024* aplicable a Emisores, Operadores y Proveedores de Servicios de cobros y/o pagos y a los Proveedores no financieros…
Tarjetas prepago digitales: El crecimiento en Argentina impacta en el Mercado Fintechhttps://poincenot.com/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-10-30-at-1.47.52-PM.jpeg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En los últimos años, la tecnología financiera ha experimentado una transformación considerable en Argentina. Y sin lugar a dudas, uno de los protagonistas de este cambio ha sido la tarjeta…
La República Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFIhttps://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-GAFI-1.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
La semana pasada se dio a conocer públicamente una noticia muy esperada: el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua correspondiente a la República Argentina, concluyendo que nuestro país cumple…
Latam, ¿lista para la “banca invisible”?https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-banca-invisible-2-1.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Hace no mucho tiempo, cuando alguien necesitaba un producto bancario o financiero, debía recurrir a los canales tradicionales, como las sucursales físicas. Los bancos en nuestra región solían ocupar un…
El imparable crecimiento de los pagos digitales en Argentina: Un futuro sin efectivohttps://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-Digital-pay-ok.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En los últimos años, Argentina ha experimentado un notable crecimiento en el uso de pagos digitales, transformando la manera en que los consumidores realizan sus transacciones diarias. Las billeteras electrónicas,…
El futuro del Home Banking en primera personahttps://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-entrevista-home-banking.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados, los bancos enfrentan el desafío constante de satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes. La banca en línea, o Home…
Préstamos Digitales: Una Solución Moderna para el Pago de Servicioshttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Plantilla-Lending-1.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
En la era digital, la manera en que gestionamos nuestras finanzas ha evolucionado significativamente. Entre las innovaciones más destacadas se encuentran los préstamos digitales, una herramienta financiera que ha ganado…
BaaS y compliance: La clave para innovar sin riesgos en los servicios financieroshttps://poincenot.com/wp-content/uploads/BaaS-Compliance-1.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El mundo financiero está experimentando una transformación digital sin precedentes. Por medio del Banking as a Services (BaaS) cualquier empresa puede ofrecer servicios financieros, lo que les permite innovar, mejorar…
Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activoshttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Mecanismo-especial-de-ROS-de-acuerdo-al-Regimen-de-Regularizacion-de-activos.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
A partir de la Resolución N° 110/2024 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un mecanismo especial de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del Régimen de Regularización…
¿Finanzas Embebidas o Banking as a Service? Entendiendo las diferenciashttps://poincenot.com/wp-content/uploads/¿Finanzas-embebidas-o-Banking-as-a-Service.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Los modelos bancarios tradicionales están cediendo terreno en Latinoamérica y en el resto del mundo. Innovaciones como Banking as a Service (BaaS) y Finanzas Embebidas están revolucionando la interacción con…
El Onboarding Digital, componente clave en procesos de automatización de digital lendinghttps://poincenot.com/wp-content/uploads/El-Onboarding-Digital.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Estamos viviendo en una era donde la digitalización está revolucionando todos los aspectos de nuestras vidas, y el onboarding no es la excepción. Específicamente, en el ámbito del digital lending,…
La Ley de bases y su posible impacto en la industria Fintechhttps://poincenot.com/wp-content/uploads/La-Ley-de-bases-y-su-posible-impacto-en-la-industria-Fintech.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El pasado Lunes 8 de julio se publicó en el Boletín Oficial las leyes de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (27.742) y la Ley…
Los bancos y la implementación de una estrategia BaaS ¿Por dónde comenzar?https://poincenot.com/wp-content/uploads/Los-bancos-y-la-implementacion-de-una-estrategia-BaaS.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El Banking as a Service ha llegado al mercado financiero para plantear nuevos paradigmas en términos de negocio y tecnología. Es un modelo que permite a las empresas no bancarias…
El Doble Desafío de la Banca en Argentina: Concentración bancaria y expansión del negocio de préstamos en la “Era de Fintech”https://poincenot.com/wp-content/uploads/El-Doble-Desafio-de-la-Banca-en-Argentina.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Como vimos en el artículo Redescubriendo el negocio de lending en la “nueva Argentina, las medidas tomadas hasta ahora buscan generar un alivio monetario y cesar el estímulo a la…
Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negociohttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Fraude-La-amenaza-que-atenta-contra-la-confianza-y-el-crecimiento-de-tu-negocio.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El fraude financiero representa una amenaza considerable para las organizaciones de todos los tamaños y sectores, ocasionandoles pérdidas monetarias directas e indirectas. Un estudio realizado por Forrester Consulting revela que…
Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2® Tipo II 🚀https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-soc2-tipo2.png20481280PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Recientemente, y por segundo año consecutivo, hemos logrado la certificación SOC 2® Tipo II Se trata de un gran hito para Poincenot que demuestra una vez más nuestro compromiso permanente…
Poincenot ⛰️ dio el presente acompañando a Banco Bice y Mercado Pago Chile en una nueva alianza estratégica que revoluciona las finanzas digitales 🚀https://poincenot.com/wp-content/uploads/img-nota-b.trader-junio.jpg1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
La transformación e innovación digital demuestra una vez más que es el camino escalable para la creación de negocios de gran volumen y crecimiento acelerado. Celebramos a Banco Bice y…
Redescubriendo el negocio de lending en la “Nueva Argentina”https://poincenot.com/wp-content/uploads/Redescubriendo-el-negocio-de-lending-en-la-Nueva-Argentina.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Desde comienzos del 2024, el panorama en el modelo de negocio de lending está experimentando cambios acelerados en Argentina, especialmente para los bancos tradicionales. El punto de partida se dio…
Programa de PLA efectivo – Debida Diligencia y los beneficios de su automatizaciónhttps://poincenot.com/wp-content/uploads/Programa-de-PLA-efectivo-–-Debida-Diligencia-y-los-beneficios-de-su-automatizacion.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
La sofisticación del crimen financiero continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso y las instituciones financieras se enfrentan a grandes desafíos al momento de combatir las prácticas, cada vez mas creativas,…
El futuro del Banking as a Service en la regiónhttps://poincenot.com/wp-content/uploads/El-futuro-del-Banking-as-a-Service-en-la-region.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
Principales drivers y beneficiados El Banking as a Service (BaaS) ha surgido como un modelo de negocio revolucionario en el sector financiero, permitiendo a las empresas ofrecer servicios financieros sin…
📣 La Cámara Argentina Fintech ha elegido a su nueva Comisión Directiva 📣https://poincenot.com/wp-content/uploads/WhatsApp-Image-2024-04-15-at-15.06.20.jpeg649365PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
La Cámara Argentina Fintech ha dado un paso significativo hacia el futuro con la elección de su nueva Junta Directiva. Este cambio refleja el consenso y la unidad de visión…
¿Por qué los bancos deberían aprovechar BNPL en 2024?https://poincenot.com/wp-content/uploads/¿Por-que-los-bancos-deberian-aprovechar-BNPL-en-2024.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El sector de “Buy Now Pay Later” (“BNPL”) está experimentando un notable crecimiento, con estimaciones de varios analistas que proyectan cifras impresionantes: €300 mil millones para el 2025 en Europa,…
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)https://poincenot.com/wp-content/uploads/La-Republica-Argentina-robustece-su-Sistema-de-Prevencion-de-Lavado-de-Activos-y-Financiamiento-del-Terrorismo-PLAyFT.png1024640PoincenotPoincenot//poincenot.com/wp-content/uploads/logo-poincenot-negro.svg
El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la…
Enter the username or e-mail you used in your profile. A password reset link will be sent to you by email.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.
