trak.e Native Archives

January 12, 2023

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/v2-img-bigwall-desafios-compliance-2023.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg January 12, 2023 January 18, 2023

El crecimiento de los negocios financieros digitales, especialmente durante y post pandemia, le otorgó mayor relevancia a la figura del Compliance officer. Este rol ahora no solo se ocupa de velar por el “cumplimiento normativo”, sino que también está cada vez más enfocado en tareas de prevención de lavado de activos y fraude, con el…

October 4, 2022

Del KYC al Perpetual KYC

Del KYC al Perpetual KYC https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-perpetual-kyc.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 4, 2022 October 14, 2022

El contexto actual supone un gran desafío para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la prevención del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

September 14, 2022

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-big-wall-mercado-pago-5millones.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg September 14, 2022 September 15, 2022

En 4 años, Mercado Pago y BIND, junto a la tecnología de Poincenot, revolucionaron las pequeñas inversiones en la Argentina Mercado Fondo ya superó los 5,7 millones de usuarios en todo el país. Ofrecido a través deMercado Pago y administrado y custodiado por BIND, el fondo común de inversión fue elprimer instrumento de inversión para…

June 27, 2022

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Regulación fintech: cómo la tecnología puede ayudar a la regionalización del sector

Regulación fintech: cómo la tecnología puede ayudar a la regionalización del sector https://poincenot.com/wp-content/uploads/Regulacion_Fintech_BigWall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 27, 2022 July 11, 2022

La industria fintech tiene vocación regional. Cada uno de los emprendimientos de este sector tiene el potencial de revolucionar el manejo de las finanzas de las personas, sin importar en qué país estén ubicadas. El boom fintech que se dio en Latinoamérica en los últimos años da cuenta de esto: los habitantes de la región…

June 14, 2022

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech https://poincenot.com/wp-content/uploads/KWD_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 14, 2022 June 27, 2022

Todos los días podemos apreciar cómo evolucionan los modelos o esquemas de negocios digitales, que van acrecentando constantemente el ecosistema fintech. Junto con ese crecimiento, somos testigos del aumento de la carga regulatoria, que atrae progresivamente nuevos sectores -antes no regulados- o impone mayores desafíos a los ya regulados. Basta con analizar rápidamente lo que…

June 6, 2022

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SARLAFT 4.0: cuando la tecnología ayuda a prevenir el delito

SARLAFT 4.0: cuando la tecnología ayuda a prevenir el delito https://poincenot.com/wp-content/uploads/sarlaft_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 6, 2022 June 14, 2022

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden suponer verdaderas amenazas al crecimiento del sector fintech. Por un lado, aparecen riesgos para las empresas y para toda la sociedad. A estos se suman los daños particulares que pueden implicar no contar con herramientas de seguridad y factores de autenticación lo suficientemente robustos que…

June 1, 2022

El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina

El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina https://poincenot.com/wp-content/uploads/Reforma_Regimen_PLAyFT_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 1, 2022 June 6, 2022

Si bien era una noticia esperada en el sector, ayer finalmente se hizo público el proyecto de reforma del Sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), que presentó el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso. El contexto Como fundamento, se destacó -entre otros- la…

April 19, 2022

¡Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2®!

¡Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2®! https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-soc2.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 19, 2022 April 26, 2022

Poincenot ha alcanzado el estándar internacional SOC 2® en relación a la seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad de sus servicios b.trader, trak.e, on.score y do.it Motivados por nuestra pasión de innovar, continuamos evolucionando con un claro compromiso hacia nuestros clientes, los usuarios finales y la seguridad de nuestras soluciones fintech. ¿Qué son los Reportes…

April 8, 2022

PSPs: el desafío de la regulación

PSPs: el desafío de la regulación https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-sobre-regulacion-a-los-PSPs-1.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 8, 2022 April 8, 2022

En la medida en que el ecosistema de pagos que propone Transferencias 3.0 crezca, los PSP deberán incorporar esquemas para la detección de riesgos y elaborar políticas de prevención de lavado. El desafío es complejo, pero la tecnología será clave para operar dentro de un marco normativo, reduciendo los costos. El nuevo sistema estandarizado de…

February 25, 2022

PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e

PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e https://poincenot.com/wp-content/uploads/nuevaNormativa.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg February 25, 2022 March 17, 2022

Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido recientemente una serie de requisitos técnico-operativos para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. En particular, la…