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Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD.
Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD. 1024 640 Poincenot

Las áreas de Compliance se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la creciente complejidad regulatoria y las expectativas en constante evolución de los reguladores, las juntas directivas y diferentes stakeholders como los empleados, clientes y público en general, quienes pueden ejercer presión sobre las empresas respecto de sus estrategias y actividades de cumplimiento.…

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BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs
BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs 1024 640 Poincenot

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la “Comunicación A 7783”, a fin de determinar una serie de requisitos mínimos para gestionar y controlar los riesgos, asociados a los servicios financieros digitales brindados por las Entidades Financieras y Proveedores de Servicio de Pago (PSP). Los sujetos alcanzados tendrán plazo hasta principios de noviembre…

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🇦🇷 Prohibición para operar activos digitales por parte de los PSPCP
🇦🇷 Prohibición para operar activos digitales por parte de los PSPCP 1024 640 Poincenot

El Banco Central de la República Argentina publicó el 4 de mayo de 2023 la Comunicación “A” 7759, donde determinó que los Proveedores de Servicio de Pago que ofrecen Cuenta de Pago (“PSPCP”) no podrán realizar ni facilitar a sus clientes operaciones con activos digitales (incluidos los criptoactivos) que no estén regulados por la autoridad…

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Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital
Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital 1024 640 Poincenot

Se conoce como cuentas mula a aquellas aperturadas legítimamente a través de un onboarding, que puede ser digital o no, y luego es vendida o alquilada a un tercero para su utilización. La principal razón detrás de esta práctica suele ser evitar los controles establecidos por AFIP, permitiendo mantener los montos operados en las diferentes…

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Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia?
Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia? 1024 640 Poincenot

Contexto general de la norma El 10 de marzo de 2023, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la comunicación “A” 7724, la cual reemplaza en su esencia a la comunicación “A” 4609 emitida en diciembre de 2006, y establece los nuevos requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de…

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Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente
Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente 1024 640 Poincenot

El 2 de marzo de 2023 la UIF – Unidad de Información Financiera – actualizó su regulación para Personas Expuestas Políticamente (PEP). Por medio de la Resolución N° 35/2023 se establecieron cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la…

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Nuestro 2022 en números
Nuestro 2022 en números 1024 640 Poincenot

2022 fue un año de mucho trabajo en Poincenot Tech Studio y queremos compartir los resultados que alcanzamos junto a nuestros clientes en cada uno de nuestras verticales de negocio: lending, investment, internet banking y regtech. Nuestras soluciones fintech marca blanca facilitaron el negocio financiero digital de 23 clientes, en las modalidades de Finanzas Embebidas…

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resolución-uif-14-2023

La UIF se alinea a las modificaciones introducidas a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
La UIF se alinea a las modificaciones introducidas a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 1024 640 Poincenot

El 2 de febrero de 2023, se publicó en Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución UIF N°14/2023, cuyo texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero. Esta norma entrará en vigencia el 1 de…

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Conocimiento para prevenir el fraude financiero
Conocimiento para prevenir el fraude financiero 1024 640 Poincenot

Casi al mismo ritmo en que las finanzas digitales penetraron en la vida de las personas, los riesgos de fraude y engaños en el sistema financiero digital tomaron relevancia. Los daños para la economía global de este tipo de delitos son altos: se estima que sólo el año pasado los consumidores de todo el mundo perdieron…

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Qué es el machine learning: el aliado de las empresas para predecir el futuro de sus negocios
Qué es el machine learning: el aliado de las empresas para predecir el futuro de sus negocios 1024 640 Poincenot

En el mundo moderno, los algoritmos están presentes en la mayoría de las decisiones que las personas toman cada día: desde qué almorzar, qué película mirar para distraerse luego de un día agitado hasta con quién “matchear” una nueva cita. El machine learning es una disciplina del campo de la Inteligencia Artificial que, a través…

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