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Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos
Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos 619 410 Poincenot

A partir de la Resolución N° 110/2024 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un mecanismo especial de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743 en base al cual: Los Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley N°25.246 deberán implementar un Sistema…

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Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio
Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio 631 419 Poincenot

El fraude financiero representa una amenaza considerable para las organizaciones de todos los tamaños y sectores, ocasionandoles pérdidas monetarias directas e indirectas. Un estudio realizado por Forrester Consulting revela que en América Latina, las instituciones financieras asumen un costo total por fraude 3,9 veces mayor al valor del fraude cometido.  La digitalización, el caldo de…

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Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2® Tipo II 🚀
Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2® Tipo II 🚀 2048 1280 Poincenot

Recientemente, y por segundo año consecutivo, hemos logrado la certificación SOC 2® Tipo II Se trata de un gran hito para Poincenot que demuestra una vez más nuestro compromiso permanente en relación a la calidad y seguridad de las soluciones tecnológicas que brindamos a nuestros clientes, con la innovación que nos apasiona y caracteriza.  Los…

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Programa de PLA efectivo – Debida Diligencia y los beneficios de su automatización
Programa de PLA efectivo – Debida Diligencia y los beneficios de su automatización 1024 640 Poincenot

La sofisticación del crimen financiero continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso y las instituciones financieras se enfrentan a grandes desafíos al momento de combatir las prácticas, cada vez mas creativas, del Lavado de Activos. Para hacer frente a este flagelo, las organizaciones deben definir programas de PLA efectivos, y uno de los pilares fundamentales es…

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La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

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La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina
La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La República Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluación Mutua liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluación in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluación, se examinará el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales
La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales 1024 640 Poincenot

Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en esta materia es innegable, y ha colocado a la ciberseguridad en el centro de las agendas no sólo de las…

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Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras
Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras 1024 640 Poincenot

La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) es un desafío crítico que enfrentan las entidades financieras de todo el mundo. Combatir las diversas tipologías de LA/FT empleadas por los criminales es una prioridad fundamental debido a que dichas organizaciones son foco de controles y exigencias regulatorias que buscan identificar y mitigar…

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¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II?
¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II? 1024 640 Poincenot

¡Nos enorgullece anunciar que trak.e, nuestra solución RegTech, alcanzó el estándar internacional SOC 2® Tipo II! Manteniendo nuestro compromiso con la Seguridad, Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y Privacidad de los servicios que brindamos a través de trak.e, y luego de obtener en 2021 nuestro primer reporte SOC 2® Tipo I, estamos felices de anunciar que en…

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Entendiendo el Perfil Transaccional
Entendiendo el Perfil Transaccional 1024 640 Poincenot

En el contexto financiero actual, es fundamental que las entidades se adapten rápidamente a los cambios regulatorios y las necesidades de sus clientes afectándolos en la menor medida posible. Uno de los desafíos clave en la gestión financiera es la evaluación y seguimiento de los perfiles transaccionales de los clientes. Tradicionalmente, estos perfiles se basaban…

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