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Simple Compliance

La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

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La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina
La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La República Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluación Mutua liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluación in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluación, se examinará el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales
La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales 1024 640 Poincenot

Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en esta materia es innegable, y ha colocado a la ciberseguridad en el centro de las agendas no sólo de las…

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Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras
Importancia de la matriz de riesgo de clientes en las Entidades Financieras 1024 640 Poincenot

La prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) es un desafío crítico que enfrentan las entidades financieras de todo el mundo. Combatir las diversas tipologías de LA/FT empleadas por los criminales es una prioridad fundamental debido a que dichas organizaciones son foco de controles y exigencias regulatorias que buscan identificar y mitigar…

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¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II?
¿Cómo cuidamos la integridad y seguridad de nuestros clientes con el estándar SOC2 Tipo II? 1024 640 Poincenot

¡Nos enorgullece anunciar que trak.e, nuestra solución RegTech, alcanzó el estándar internacional SOC 2® Tipo II! Manteniendo nuestro compromiso con la Seguridad, Integridad, Disponibilidad, Confidencialidad y Privacidad de los servicios que brindamos a través de trak.e, y luego de obtener en 2021 nuestro primer reporte SOC 2® Tipo I, estamos felices de anunciar que en…

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Entendiendo el Perfil Transaccional
Entendiendo el Perfil Transaccional 1024 640 Poincenot

En el contexto financiero actual, es fundamental que las entidades se adapten rápidamente a los cambios regulatorios y las necesidades de sus clientes afectándolos en la menor medida posible. Uno de los desafíos clave en la gestión financiera es la evaluación y seguimiento de los perfiles transaccionales de los clientes. Tradicionalmente, estos perfiles se basaban…

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Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD.
Desafíos e impacto de la tecnología en el área de Cumplimiento y PLD. 1024 640 Poincenot

Las áreas de Compliance se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido a la creciente complejidad regulatoria y las expectativas en constante evolución de los reguladores, las juntas directivas y diferentes stakeholders como los empleados, clientes y público en general, quienes pueden ejercer presión sobre las empresas respecto de sus estrategias y actividades de cumplimiento.…

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BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs
BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs 1024 640 Poincenot

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la “Comunicación A 7783”, a fin de determinar una serie de requisitos mínimos para gestionar y controlar los riesgos, asociados a los servicios financieros digitales brindados por las Entidades Financieras y Proveedores de Servicio de Pago (PSP). Los sujetos alcanzados tendrán plazo hasta principios de noviembre…

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Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital
Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital 1024 640 Poincenot

Se conoce como cuentas mula a aquellas aperturadas legítimamente a través de un onboarding, que puede ser digital o no, y luego es vendida o alquilada a un tercero para su utilización. La principal razón detrás de esta práctica suele ser evitar los controles establecidos por AFIP, permitiendo mantener los montos operados en las diferentes…

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Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia?
Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia? 1024 640 Poincenot

Contexto general de la norma El 10 de marzo de 2023, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la comunicación “A” 7724, la cual reemplaza en su esencia a la comunicación “A” 4609 emitida en diciembre de 2006, y establece los nuevos requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de…

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