La sofisticación del crimen financiero continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso y las instituciones financieras se enfrentan a grandes desafíos al momento de combatir las prácticas, cada vez mas creativas, del Lavado de Activos. Para hacer frente a este flagelo, las organizaciones deben definir programas de PLA efectivos, y uno de los pilares fundamentales es…
read moreEl día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…
read moreEl crecimiento de los negocios financieros digitales, especialmente durante y post pandemia, le otorgó mayor relevancia a la figura del Compliance officer. Este rol ahora no solo se ocupa de velar por el “cumplimiento normativo”, sino que también está cada vez más enfocado en tareas de prevención de lavado de activos y fraude, con el…
read moreEl contexto PAGOS360 es un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) de Argentina, cuya plataforma procesa millones de transacciones anuales para un universo de clientes que incluye organismos públicos, empresas privadas y emprendedores que la eligen para recibir pagos digitales, prevenir fraude y unificar la conciliación de todos sus cobros en una única cuenta. Por…
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