trak.e Archives - Poincenot

April 5, 2023

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-bigwall-nueva-normativa-bcra.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2023 April 19, 2023

El 10 de marzo de 2023, el BCRA -Banco Central de la República Argentina- emitió la comunicación “A” 7724. Esta actualización normativa modifica los requisitos mínimos aplicables a procesos, estructuras y activos de información que deben implementar las entidades financieras. Objetivos El objetivo de la comunicación “A” 7724 es alinearse con las recomendaciones del BIS…

October 4, 2022

Del KYC al Perpetual KYC

Del KYC al Perpetual KYC https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-perpetual-kyc.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 4, 2022 October 14, 2022

El contexto actual supone un gran desafío para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la prevención del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

February 1, 2022

PAGOS360 resolvió la gestión de KYC con trak.e

PAGOS360 resolvió la gestión de KYC con trak.e https://poincenot.com/wp-content/uploads/pagos_360_v2_big_wall.png 2134 1334 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg February 1, 2022 February 11, 2022

El contexto PAGOS360 es un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) de Argentina, cuya plataforma procesa millones de transacciones anuales para un universo de clientes que incluye organismos públicos, empresas privadas y emprendedores que la eligen para recibir pagos digitales, prevenir fraude y unificar la conciliación de todos sus cobros en una única cuenta. Por…

January 5, 2022

trak.e Native

Junto a Mercado Pago y BIND, ¡ganamos el Premio WITSA a la Excelencia Global en TIC 2021!

Junto a Mercado Pago y BIND, ¡ganamos el Premio WITSA a la Excelencia Global en TIC 2021! https://poincenot.com/wp-content/uploads/Premio-WITSA.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg January 5, 2022 February 11, 2022

Se trata de la iniciativa de inversión de Mercado Pago junto a BIND y Poincenot que ganó el Primer premio en la categoría de Oportunidad/Inclusión digital otorgado por la Alianza Mundial de Tecnologías y Servicios de la Información (WITSA). La iniciativa premiada permitió la inclusión de un público que en su mayoría nunca había invertido,…

November 29, 2021

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías https://poincenot.com/wp-content/uploads/big_wall_gafi_-_3.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg November 29, 2021 December 7, 2021

El GAFI reconoce que la adopción e implementación de nuevas tecnologías para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo (PLD/FT) trae consigo muchos beneficios y también ciertos desafíos, principalmente regulatorios y operacionales, en su último informe publicado en julio 2021. Beneficios Los principales beneficios, según GAFI, de la adopción de tecnologías innovadoras…

October 13, 2021

RegTech: Qué aportan las nuevas tecnologías para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo según el GAFI

RegTech: Qué aportan las nuevas tecnologías para la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo según el GAFI https://poincenot.com/wp-content/uploads/big_wall_gafi_-_2.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 13, 2021 November 28, 2021

En el Informe publicado en julio de 2021 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se destaca el aporte de las nuevas tecnologías para la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT). ¿Quién está utilizando nuevas tecnologías? En este estudio se puede observar quiénes son los principales usuarios de nuevas tecnologías:…

April 5, 2021

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras.

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras. https://poincenot.com/wp-content/uploads/AML_big-wall.png 2134 1334 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2021 April 6, 2021

Del 22 al 24 de marzo del corriente año se llevó a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (“FIBA”), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. read more

October 3, 2019

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera https://poincenot.com/wp-content/uploads/mercadofondo-thumbnail.jpg 1024 1024 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 3, 2019 October 23, 2020

Desde octubre de 2018, los usuarios de Mercado Pago, pueden abrir una cuenta comitente e invertir su dinero en fondos de inversión del bind. Con 5 clicks, en solo 3 minutos, comienzan a disfrutar una experiencia de usuario gratificante y que, fundamentalmente, cumple con los procesos de monitoreo exigidos por los entes regulatorios. Adicionalmente, el…