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La Rep煤blica Argentina robustece su Sistema de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)

La Rep煤blica Argentina robustece su Sistema de Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El d铆a 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Naci贸n aprob贸 la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Bolet铆n Oficial de la Rep煤blica Argentina (Ver texto completo Ley N掳 27.739). Es importante recordar que la Ley N掳25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el a帽o 2000, y reci茅n…

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La Evaluaci贸n Mutua del GAFI en Argentina

La Evaluaci贸n Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La Rep煤blica Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluaci贸n Mutua liderada por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional de Latinoam茅rica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluaci贸n in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluaci贸n, se examinar谩 el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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El BCRA modific贸 los requisitos m铆nimos de gesti贸n e implementaci贸n de tecnolog铆a y seguridad para las entidades financieras

El BCRA modific贸 los requisitos m铆nimos de gesti贸n e implementaci贸n de tecnolog铆a y seguridad para las entidades financieras 1024 640 Poincenot

El 10 de marzo de 2023, el BCRA -Banco Central de la Rep煤blica Argentina- emiti贸 la comunicaci贸n 鈥淎鈥 7724. Esta actualizaci贸n normativa modifica los requisitos m铆nimos aplicables a procesos, estructuras y activos de informaci贸n que deben implementar las entidades financieras. Objetivos El objetivo de la comunicaci贸n 鈥淎鈥 7724 es alinearse con las recomendaciones del BIS…

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Del KYC al Perpetual KYC

Del KYC al Perpetual KYC 1024 640 Poincenot

El contexto actual supone un gran desaf铆o para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo) y la prevenci贸n del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

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PAGOS360 resolvi贸 la gesti贸n de KYC con trak.e

PAGOS360 resolvi贸 la gesti贸n de KYC con trak.e 2134 1334 Poincenot

El contexto PAGOS360 es un PSP (Proveedor de Servicios de Pago) de Argentina, cuya plataforma procesa millones de transacciones anuales para un universo de clientes que incluye organismos p煤blicos, empresas privadas y emprendedores que la eligen para recibir pagos digitales, prevenir fraude y unificar la conciliaci贸n de todos sus cobros en una 煤nica cuenta. Por…

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Junto a Mercado Pago y BIND, 隆ganamos el Premio WITSA a la Excelencia Global en TIC 2021!

Junto a Mercado Pago y BIND, 隆ganamos el Premio WITSA a la Excelencia Global en TIC 2021! 1024 640 Poincenot

Se trata de la iniciativa de inversi贸n de Mercado Pago junto a BIND y Poincenot que gan贸 el Primer premio en la categor铆a de Oportunidad/Inclusi贸n digital otorgado por la Alianza Mundial de Tecnolog铆as y Servicios de la Informaci贸n (WITSA). La iniciativa premiada permiti贸 la inclusi贸n de un p煤blico que en su mayor铆a nunca hab铆a invertido,…

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RegTech: Beneficios y desaf铆os en la implementaci贸n de nuevas tecnolog铆as

RegTech: Beneficios y desaf铆os en la implementaci贸n de nuevas tecnolog铆as 1024 640 Poincenot

El GAFI reconoce que la adopci贸n e implementaci贸n de nuevas tecnolog铆as para la Prevenci贸n de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo (PLD/FT) trae consigo muchos beneficios y tambi茅n ciertos desaf铆os, principalmente regulatorios y operacionales, en su 煤ltimo informe publicado en julio 2021. Beneficios Los principales beneficios, seg煤n GAFI, de la adopci贸n de tecnolog铆as innovadoras…

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RegTech: Qu茅 aportan las nuevas tecnolog铆as para la Prevenci贸n del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo seg煤n el GAFI

RegTech: Qu茅 aportan las nuevas tecnolog铆as para la Prevenci贸n del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo seg煤n el GAFI 1024 640 Poincenot

En el Informe publicado en julio de 2021 por el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI),  se destaca el aporte de las nuevas tecnolog铆as para la prevenci贸n del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT). 驴Qui茅n est谩 utilizando nuevas tecnolog铆as? En este estudio se puede observar qui茅nes son los principales usuarios de nuevas tecnolog铆as:…

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AML COMPLIANCE

El uso de nuevas tecnolog铆as para la gesti贸n de riesgos en entidades financieras.

El uso de nuevas tecnolog铆as para la gesti贸n de riesgos en entidades financieras. 2134 1334 Poincenot
Del 22 al 24 de marzo del corriente a帽o se llev贸 a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (鈥淔IBA鈥), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. read more

Mercado Fondo: innovaci贸n e inclusi贸n financiera

Mercado Fondo: innovaci贸n e inclusi贸n financiera 1024 1024 Poincenot

Desde octubre de 2018, los usuarios de Mercado Pago, pueden abrir una cuenta comitente e invertir su dinero en fondos de inversi贸n del bind. Con 5 clicks, en solo 3 minutos, comienzan a disfrutar una experiencia de usuario gratificante y que, fundamentalmente, cumple con los procesos de monitoreo exigidos por los entes regulatorios. Adicionalmente, el…

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