Simple Compliance Archives - Página 2 de 3

April 5, 2023

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-bigwall-nueva-normativa-bcra.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2023 April 19, 2023

El 10 de marzo de 2023, el BCRA -Banco Central de la República Argentina- emitió la comunicación “A” 7724. Esta actualización normativa modifica los requisitos mínimos aplicables a procesos, estructuras y activos de información que deben implementar las entidades financieras. Objetivos El objetivo de la comunicación “A” 7724 es alinearse con las recomendaciones del BIS…

March 2, 2023

Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente

Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-UIF-352023.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg March 2, 2023 March 17, 2023

El 2 de marzo de 2023 la UIF – Unidad de Información Financiera – actualizó su regulación para Personas Expuestas Políticamente (PEP). Por medio de la Resolución N° 35/2023 se establecieron cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la…

January 12, 2023

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/v2-img-bigwall-desafios-compliance-2023.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg January 12, 2023 January 18, 2023

El crecimiento de los negocios financieros digitales, especialmente durante y post pandemia, le otorgó mayor relevancia a la figura del Compliance officer. Este rol ahora no solo se ocupa de velar por el “cumplimiento normativo”, sino que también está cada vez más enfocado en tareas de prevención de lavado de activos y fraude, con el…

October 4, 2022

Del KYC al Perpetual KYC

Del KYC al Perpetual KYC https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-perpetual-kyc.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 4, 2022 October 14, 2022

El contexto actual supone un gran desafío para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la prevención del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

September 14, 2022

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-big-wall-mercado-pago-5millones.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg September 14, 2022 September 15, 2022

En 4 años, Mercado Pago y BIND, junto a la tecnología de Poincenot, revolucionaron las pequeñas inversiones en la Argentina Mercado Fondo ya superó los 5,7 millones de usuarios en todo el país. Ofrecido a través deMercado Pago y administrado y custodiado por BIND, el fondo común de inversión fue elprimer instrumento de inversión para…

August 4, 2022

Simple Compliance

Conocimiento para prevenir el fraude financiero

Conocimiento para prevenir el fraude financiero https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-prevención-fraude-big-wall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg August 4, 2022 August 10, 2022

Casi al mismo ritmo en que las finanzas digitales penetraron en la vida de las personas, los riesgos de fraude y engaños en el sistema financiero digital tomaron relevancia. Los daños para la economía global de este tipo de delitos son altos: se estima que sólo el año pasado los consumidores de todo el mundo perdieron…

June 14, 2022

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech https://poincenot.com/wp-content/uploads/KWD_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 14, 2022 June 27, 2022

Todos los días podemos apreciar cómo evolucionan los modelos o esquemas de negocios digitales, que van acrecentando constantemente el ecosistema fintech. Junto con ese crecimiento, somos testigos del aumento de la carga regulatoria, que atrae progresivamente nuevos sectores -antes no regulados- o impone mayores desafíos a los ya regulados. Basta con analizar rápidamente lo que…

June 1, 2022

El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina

El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina https://poincenot.com/wp-content/uploads/Reforma_Regimen_PLAyFT_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 1, 2022 June 6, 2022

Si bien era una noticia esperada en el sector, ayer finalmente se hizo público el proyecto de reforma del Sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), que presentó el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso. El contexto Como fundamento, se destacó -entre otros- la…

April 8, 2022

PSPs: el desafío de la regulación

PSPs: el desafío de la regulación https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-sobre-regulacion-a-los-PSPs-1.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 8, 2022 April 8, 2022

En la medida en que el ecosistema de pagos que propone Transferencias 3.0 crezca, los PSP deberán incorporar esquemas para la detección de riesgos y elaborar políticas de prevención de lavado. El desafío es complejo, pero la tecnología será clave para operar dentro de un marco normativo, reduciendo los costos. El nuevo sistema estandarizado de…

February 25, 2022

PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e

PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e https://poincenot.com/wp-content/uploads/nuevaNormativa.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg February 25, 2022 March 17, 2022

Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido recientemente una serie de requisitos técnico-operativos para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. En particular, la…