Simple Compliance Archives - Página 2 de 3

June 6, 2023

BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs

BCRA: Lineamientos de monitoreo transaccional para entidades financieras y PSPs https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-nueva-com-bcra.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 6, 2023 June 29, 2023

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la “Comunicación A 7783”, a fin de determinar una serie de requisitos mínimos para gestionar y controlar los riesgos, asociados a los servicios financieros digitales brindados por las Entidades Financieras y Proveedores de Servicio de Pago (PSP). Los sujetos alcanzados tendrán plazo hasta principios de noviembre…

May 3, 2023

Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital

Cuentas Mula: Una problemática creciente en el mundo digital https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-cuentas-mula.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg May 3, 2023 May 9, 2023

Se conoce como cuentas mula a aquellas aperturadas legítimamente a través de un onboarding, que puede ser digital o no, y luego es vendida o alquilada a un tercero para su utilización. La principal razón detrás de esta práctica suele ser evitar los controles establecidos por AFIP, permitiendo mantener los montos operados en las diferentes…

April 27, 2023

Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia?

Inteligencia artificial y machine learning ¿Cómo garantizar la privacidad y transparencia? https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-machine-learning-arg.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 27, 2023 May 3, 2023

Contexto general de la norma El 10 de marzo de 2023, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó la comunicación “A” 7724, la cual reemplaza en su esencia a la comunicación “A” 4609 emitida en diciembre de 2006, y establece los nuevos requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de…

April 5, 2023

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras

El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-bigwall-nueva-normativa-bcra.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2023 April 19, 2023

El 10 de marzo de 2023, el BCRA -Banco Central de la República Argentina- emitió la comunicación “A” 7724. Esta actualización normativa modifica los requisitos mínimos aplicables a procesos, estructuras y activos de información que deben implementar las entidades financieras. Objetivos El objetivo de la comunicación “A” 7724 es alinearse con las recomendaciones del BIS…

March 2, 2023

Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente

Argentina: Se actualizó la regulación para Personas Expuestas Políticamente https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-UIF-352023.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg March 2, 2023 March 17, 2023

El 2 de marzo de 2023 la UIF – Unidad de Información Financiera – actualizó su regulación para Personas Expuestas Políticamente (PEP). Por medio de la Resolución N° 35/2023 se establecieron cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. La normativa comenzará a regir el 1 de abril de 2023, fecha en la…

January 12, 2023

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras

Retos del compliance 2023 en instituciones financieras https://poincenot.com/wp-content/uploads/v2-img-bigwall-desafios-compliance-2023.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg January 12, 2023 January 18, 2023

El crecimiento de los negocios financieros digitales, especialmente durante y post pandemia, le otorgó mayor relevancia a la figura del Compliance officer. Este rol ahora no solo se ocupa de velar por el “cumplimiento normativo”, sino que también está cada vez más enfocado en tareas de prevención de lavado de activos y fraude, con el…

October 4, 2022

Del KYC al Perpetual KYC

Del KYC al Perpetual KYC https://poincenot.com/wp-content/uploads/big-wall-perpetual-kyc.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 4, 2022 October 14, 2022

El contexto actual supone un gran desafío para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la prevención del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

September 14, 2022

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios

Mercado Fondo alcanzó a más de 5 millones de usuarios https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-big-wall-mercado-pago-5millones.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg September 14, 2022 September 15, 2022

En 4 años, Mercado Pago y BIND, junto a la tecnología de Poincenot, revolucionaron las pequeñas inversiones en la Argentina Mercado Fondo ya superó los 5,7 millones de usuarios en todo el país. Ofrecido a través deMercado Pago y administrado y custodiado por BIND, el fondo común de inversión fue elprimer instrumento de inversión para…

August 4, 2022

Simple Compliance

Conocimiento para prevenir el fraude financiero

Conocimiento para prevenir el fraude financiero https://poincenot.com/wp-content/uploads/imagen-prevención-fraude-big-wall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg August 4, 2022 August 10, 2022

Casi al mismo ritmo en que las finanzas digitales penetraron en la vida de las personas, los riesgos de fraude y engaños en el sistema financiero digital tomaron relevancia. Los daños para la economía global de este tipo de delitos son altos: se estima que sólo el año pasado los consumidores de todo el mundo perdieron…

June 14, 2022

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech

KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech https://poincenot.com/wp-content/uploads/KWD_bigwall.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg June 14, 2022 June 27, 2022

Todos los días podemos apreciar cómo evolucionan los modelos o esquemas de negocios digitales, que van acrecentando constantemente el ecosistema fintech. Junto con ese crecimiento, somos testigos del aumento de la carga regulatoria, que atrae progresivamente nuevos sectores -antes no regulados- o impone mayores desafíos a los ya regulados. Basta con analizar rápidamente lo que…