La semana pasada se dio a conocer públicamente una noticia muy esperada: el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua correspondiente a la República Argentina, concluyendo que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y -aunque se identificaron aspectos para mejorar en cuanto a la efectividad del Sistema Preventivo Nacional- se evitó el ingreso a la llamada “lista gris”.
Se trata del resultado de un extenso proceso de evaluación que se llevó a cabo durante la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que incluyó una visita in situ de los representantes del organismo a principios de este año.
La metodología aplicada para evaluar a nuestro país comprendió criterios de revisión de cumplimiento técnico, referido al marco normativo local; y de efectividad del Sistema Nacional Preventivo frente a los delitos de lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), basada en un enfoque de riesgo.
Esta novedad trascendió en el marco del primer Plenario del GAFI bajo la Presidencia -de dos años- de México, que se realizó en París y finalizó el 25 de octubre.
De acuerdo a los resultados publicados, la República Argentina ha mejorado su Sistema de PLAyFT desde su última evaluación mutua (realizada en el año 2010) y demuestra fortalezas en la cooperación interna y la coordinación interestatal. Sin embargo, a nivel de eficacia de dicho Sistema, se precisan mejorar algunos aspectos como por ejemplo las sanciones financieras específicamente vinculadas con financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, el GAFI ha destacado que la República Argentina precisa comprender mejor los riesgos de LA/FT/FP que enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y servicios financieros informales; como así también fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores.
Se espera que en los próximos 60 días se publique el documento completo que podrá visualizarse en https://www.fatf-gafi.org/en/home.html