Simple Compliance Archives - Página 4 de 4

November 29, 2021

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías

RegTech: Beneficios y desafíos en la implementación de nuevas tecnologías https://poincenot.com/wp-content/uploads/big_wall_gafi_-_3.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg November 29, 2021 December 7, 2021

El GAFI reconoce que la adopción e implementación de nuevas tecnologías para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del terrorismo (PLD/FT) trae consigo muchos beneficios y también ciertos desafíos, principalmente regulatorios y operacionales, en su último informe publicado en julio 2021. Beneficios Los principales beneficios, según GAFI, de la adopción de tecnologías innovadoras…

September 23, 2021

RegTech: Oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías a las entidades financieras y fintechs

RegTech: Oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías a las entidades financieras y fintechs https://poincenot.com/wp-content/uploads/regtech-gafi.png 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg September 23, 2021 October 25, 2021

En el julio del corriente año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un reporte con el objetivo de aumentar el conocimiento e identificar oportunidades para aprovechar las nuevas tecnologías, dentro de las cuales se consideran: habilidades, métodos y procesos innovadores que permitan optimizar el cumplimiento de los requisitos de prevención de lavado de…

April 5, 2021

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras.

El uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos en entidades financieras. https://poincenot.com/wp-content/uploads/AML_big-wall.png 2134 1334 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg April 5, 2021 October 25, 2021

Del 22 al 24 de marzo del corriente año se llevó a cabo -bajo modalidad virtual- la Conferencia AML COMPLIANCE 2021 organizada por la Florida International Bankers Association (“FIBA”), evento durante el cual se abordaron temas de gran relevancia en materia de compliance para las entidades financieras y los sectores vinculados. leer más

October 23, 2020

Simple Compliance

¡Llegó Ank, la nueva plataforma del Grupo Itaú-Unibanco, que incorporó nuestra solución regtech trak.e!

¡Llegó Ank, la nueva plataforma del Grupo Itaú-Unibanco, que incorporó nuestra solución regtech trak.e! https://poincenot.com/wp-content/uploads/Ank-2-blog.jpg 1024 640 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 23, 2020 October 25, 2021

Desde Poincenot tech.studio acompañamos a Ank a través de nuestra solución fintech trak.e, aportando al cumplimiento regulatorio respecto de la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera. leer más

October 3, 2019

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera

Mercado Fondo: innovación e inclusión financiera https://poincenot.com/wp-content/uploads/mercadofondo-thumbnail.jpg 1024 1024 Poincenot Poincenot //poincenot.com/wp-content/uploads/2020/07/logo-pcnt.svg October 3, 2019 October 25, 2021

Desde octubre de 2018, los usuarios de Mercado Pago, pueden abrir una cuenta comitente e invertir su dinero en fondos de inversión del bind. Con 5 clicks, en solo 3 minutos, comienzan a disfrutar una experiencia de usuario gratificante y que, fundamentalmente, cumple con los procesos de monitoreo exigidos por los entes regulatorios. Adicionalmente, el…