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Simple Compliance

Refuerzo en los controles sobre billeteras virtuales
Refuerzo en los controles sobre billeteras virtuales 1024 640 Poincenot

El crecimiento exponencial de las billeteras virtuales ha transformado la forma en que las personas manejan su dinero, permitiendo realizar transacciones rápidas y sin intermediarios y ampliando el acceso a productos financieros para una mayor cantidad de personas. Sin embargo, esta expansión, que ha simplificado la operatoria financiera, también ha  generado nuevos desafíos en materia…

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Nueva Resolución UIF para PSP y PNFC
Nueva Resolución UIF para PSP y PNFC 608 406 Poincenot

En el día de hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N°200/2024* aplicable a Emisores, Operadores y Proveedores de Servicios de cobros y/o pagos y a los Proveedores no financieros de crédito. La misma comienza a regir a partir del día de mañana, fecha en la cual queda derogada la Resolución UIF N° 76/2019. Es…

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La República Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI
La República Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI 1024 640 Poincenot

La semana pasada se dio a conocer públicamente una noticia muy esperada: el GAFI aprobó el Informe de Evaluación Mutua correspondiente a la República Argentina, concluyendo que nuestro país cumple en lo sustancial con sus estándares y -aunque se identificaron aspectos para mejorar en cuanto a la efectividad del Sistema Preventivo Nacional- se evitó el…

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BaaS y compliance: La clave para innovar sin riesgos en los servicios financieros
BaaS y compliance: La clave para innovar sin riesgos en los servicios financieros 619 409 Poincenot

El mundo financiero está experimentando una transformación digital sin precedentes. Por medio del Banking as a Services (BaaS) cualquier empresa puede ofrecer servicios financieros, lo que les permite innovar, mejorar sus cadenas de valor y ofrecer nuevas experiencias a sus clientes. Sin embargo, este avance tecnológico conlleva un importante desafío en materia de cumplimiento normativo,…

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Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos
Mecanismo especial de ROS de acuerdo al Régimen de Regularización de activos 619 410 Poincenot

A partir de la Resolución N° 110/2024 la Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un mecanismo especial de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el marco del Régimen de Regularización de Activos de la Ley N° 27.743 en base al cual: Los Sujetos Obligados del artículo 20 de la Ley N°25.246 deberán implementar un Sistema…

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Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio
Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio 631 419 Poincenot

El fraude financiero representa una amenaza considerable para las organizaciones de todos los tamaños y sectores, ocasionandoles pérdidas monetarias directas e indirectas. Un estudio realizado por Forrester Consulting revela que en América Latina, las instituciones financieras asumen un costo total por fraude 3,9 veces mayor al valor del fraude cometido.  La digitalización, el caldo de…

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Programa de PLA efectivo – Debida Diligencia y los beneficios de su automatización
Programa de PLA efectivo – Debida Diligencia y los beneficios de su automatización 1024 640 Poincenot

La sofisticación del crimen financiero continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso y las instituciones financieras se enfrentan a grandes desafíos al momento de combatir las prácticas, cada vez mas creativas, del Lavado de Activos. Para hacer frente a este flagelo, las organizaciones deben definir programas de PLA efectivos, y uno de los pilares fundamentales es…

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La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

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La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina
La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La República Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluación Mutua liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluación in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluación, se examinará el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales
La ciberseguridad en el epicentro de la prestación de servicios financieros digitales 1024 640 Poincenot

Sólo en América Latina se registró un aumento de +90% en el volumen de transacciones, y casi en paralelo, hubo un aumento de +102% en los ciberdelitos*. Lo alarmante y desafiante del contexto actual en esta materia es innegable, y ha colocado a la ciberseguridad en el centro de las agendas no sólo de las…

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