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Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio
Fraude: La amenaza que atenta contra la confianza y el crecimiento de tu negocio 631 419 Poincenot

El fraude financiero representa una amenaza considerable para las organizaciones de todos los tamaños y sectores, ocasionandoles pérdidas monetarias directas e indirectas. Un estudio realizado por Forrester Consulting revela que en América Latina, las instituciones financieras asumen un costo total por fraude 3,9 veces mayor al valor del fraude cometido.  La digitalización, el caldo de…

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Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2® Tipo II 🚀
Nuestras soluciones alcanzaron el estándar internacional SOC 2® Tipo II 🚀 2048 1280 Poincenot

Recientemente, y por segundo año consecutivo, hemos logrado la certificación SOC 2® Tipo II Se trata de un gran hito para Poincenot que demuestra una vez más nuestro compromiso permanente en relación a la calidad y seguridad de las soluciones tecnológicas que brindamos a nuestros clientes, con la innovación que nos apasiona y caracteriza.  Los…

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La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT)
La República Argentina robustece su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAyFT) 1024 640 Poincenot

El día 14 de marzo, por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó la ley que reforma el Sistema Nacional de PLAyFT, publicada hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina (Ver texto completo Ley N° 27.739). Es importante recordar que la Ley N°25.246 -ahora modificada- fue promulgada en el año 2000, y recién…

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La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina
La Evaluación Mutua del GAFI en Argentina 1024 640 Poincenot

La República Argentina afronta su cuarta Ronda de Evaluación Mutua liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), con la expectativa de recibir una evaluación in situ para marzo de 2024.  Durante la evaluación, se examinará el funcionamiento, estado y capacidad del sistema nacional…

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El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras
El BCRA modificó los requisitos mínimos de gestión e implementación de tecnología y seguridad para las entidades financieras 1024 640 Poincenot

El 10 de marzo de 2023, el BCRA -Banco Central de la República Argentina- emitió la comunicación “A” 7724. Esta actualización normativa modifica los requisitos mínimos aplicables a procesos, estructuras y activos de información que deben implementar las entidades financieras. Objetivos El objetivo de la comunicación “A” 7724 es alinearse con las recomendaciones del BIS…

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Del KYC al Perpetual KYC
Del KYC al Perpetual KYC 1024 640 Poincenot

El contexto actual supone un gran desafío para las entidades reguladas a nivel mundial en lo que refiere a la PLAyFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y la prevención del fraude. De acuerdo al UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) el monto que se estima involucrado en lavado de…

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KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech
KYC-C / KYCN / KYD y la necesidad del RegTech 1024 640 Poincenot

Todos los días podemos apreciar cómo evolucionan los modelos o esquemas de negocios digitales, que van acrecentando constantemente el ecosistema fintech. Junto con ese crecimiento, somos testigos del aumento de la carga regulatoria, que atrae progresivamente nuevos sectores -antes no regulados- o impone mayores desafíos a los ya regulados. Basta con analizar rápidamente lo que…

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El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina
El potencial del RegTech frente al proyecto de reforma del Régimen de PLAyFT en Argentina 1024 640 Poincenot

Si bien era una noticia esperada en el sector, ayer finalmente se hizo público el proyecto de reforma del Sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), que presentó el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso. El contexto Como fundamento, se destacó -entre otros- la…

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SARLAFT 4.0: cuando la tecnología ayuda a prevenir el delito
SARLAFT 4.0: cuando la tecnología ayuda a prevenir el delito 1024 640 Poincenot

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo pueden suponer verdaderas amenazas al crecimiento del sector fintech. Por un lado, aparecen riesgos para las empresas y para toda la sociedad. A estos se suman los daños particulares que pueden implicar no contar con herramientas de seguridad y factores de autenticación lo suficientemente robustos que…

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PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e
PSPs: Cómo resolver el cumplimiento de la nueva normativa del BCRA con trak.e 1024 640 Poincenot

Con el objetivo de reforzar las medidas para mitigar el fraude en las operaciones con billeteras digitales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido recientemente una serie de requisitos técnico-operativos para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. En particular, la…

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