simple compliance

En el ámbito financiero, la detección del fraude, la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLAyFT) se han estructurado tradicionalmente como áreas separadas.  Sin embargo, con el transcurso de los años y en un contexto de esquemas delictivos más complejos, se ha generado una conexión entre ambas disciplinas que convergen compartiendo…